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2015年假票伪变造手法及特征情况通报

时间:2016-01-05

       2015年伪造票整体的伪造水平相对于2014年有所下降,但伪造手法呈现多样化趋势,特别是在对真票梅花水印图案效果的模仿方面。根据2015年伪造票梅花水印图案的效果大致可分为三类:梅花水印图案形状与真票相差甚远;梅花水印图案形状与真票接近,但清晰度较低;梅花水印图案形状与真票相似,且水印图案所在处的纸张表面略有凹凸感。


       部分伪造票未对真票的紫外荧光效果进行模仿,而对真票紫外荧光效果模仿的相对数量的伪造票却未对真票大写金额栏处的红水线荧光效果进行模仿。2015年伪造票多采用压印的方法对真票下排票据号码的凸版印刷效果进行模仿,但压印的痕迹多与数字的油墨存在明显错位。


       2015年变造票的变造手法和变造内容都有明显改变,从变造票据号码、大小写金额到变造出票日期、汇票到期日、收款人账号,甚至出现有将整个票面信息全部进行变造。2015年8月出现有变造票使用某种有机溶剂对票面信息涂改后再进行轻微刮擦,变造手法较为隐蔽;2015年12月出现有变造票将部分原下排票据号码的数字油墨和大小写金额字体油墨“有选择”的进行保留,企图“以真乱真”。而使用某种有荧光反应的化学药水对票据号码、大小写金额进行变造的情况明显增多。


       2015年部分假票之间存在有明显的关联性,某些企业名称先后多次连续在多张假票的被背书人名称中出现;某企业在某行网点先后几次申请签发“大拖小”票据,而随后在北京、郑州、内蒙、武汉、上海等多地堵截到相关联的假票;某张票据在六个月之内被多家商业银行、城商行、农商行等频繁查询,且查询地点从南到北跨越多个省市地区:广东(东莞)、湖北(大冶)、山东(烟台)、江苏(苏州、常州)、安徽(蚌埠、天长)、内蒙(赤峰)、黑龙江(哈尔滨)、江西(南昌)等;2015年2月,天津某行在办理票据解付环节先后堵截三张伪造的银行承兑汇票,三张假票均有多手背书,且分别在西安、无锡、邯郸三地的三家商业银行支行网点办理的委托收款;2015年3月,重庆某行先后为某企业客户签发的7张银行承兑汇票两张被变造,其中一张在安徽某行被堵截,另一张在新疆被发现,6月初在北京某行被堵截;2015年3月底,北京地区先后堵截四张伪造的银行承兑汇票,其中第一张假票和第二张假票的书写笔迹较为相似,疑似为同一伙犯罪分子所为;而第三张假票与前两张假票的下排票据号码前后相连,出票人、付款行、出票日期与前两张假票相同,但收款人名称不同,书写笔迹与前两张假票亦有较大差异;2015年4月,杭州某行先后堵截两张伪造的银行承兑汇票,这两张假票均是针对2015年3月20日签发的同一张真票进行伪造,在短短一个月左右的时间内相继出现:一张做背书一手后试图在银行办理票据质押业务,另一张试图在企业间转让套现。 2015年10月,北京、上海、天津三地分别堵截到某一企业在某行办理托收的假票;犯罪分子流动式团伙作案手法在不断变化,并呈现出集团化、组织化的特点需引起大家的高度警惕。